Ulteriori particolari ai contenuti che devono connotare le attività di “mera condivisione “e di “mera assistenza” ai fini del conferimento di incarichi onerosi
La Financial Action Task Force (FATF) è un’organizzazione intergovernativa che stabilisce standard internazionali per la lotta al riciclaggio e terrorismo
Dipendesse da me… Allora lui… Quando poi… Vorrei, ma… Sono solo alcune delle minuscole viti che costituiscono la nostra gabbia fatta di pensieri d’acciaio
Le novità al regolamento n. 44/2019 apportate il 16 giugno 2022 l’EBA (Autorità Bancaria Europea) in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Il sequestro conservativo ex art. 316 comma 4 c.p.p. prevale sul credito ipotecario iscritto sui beni dell’imputato anteriormente al sequestro stesso