Ulteriori particolari ai contenuti che devono connotare le attività di “mera condivisione “e di “mera assistenza” ai fini del conferimento di incarichi onerosi
La Financial Action Task Force (FATF) è un’organizzazione intergovernativa che stabilisce standard internazionali per la lotta al riciclaggio e terrorismo
Le novità al regolamento n. 44/2019 apportate il 16 giugno 2022 l’EBA (Autorità Bancaria Europea) in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Il sequestro conservativo ex art. 316 comma 4 c.p.p. prevale sul credito ipotecario iscritto sui beni dell’imputato anteriormente al sequestro stesso
Dall’Operational summary del 2 luglio 2024, emerge un quadro dettagliato delle attuali minacce cibernetiche in Italia: a maggio 283 eventi cyber, in aumento